安徽省能源集团财务有限公司赴人民银行合肥中支反洗钱处拜访交流
时间：2018-07-19
来源：安徽省能源集团财务有限公司
作者：李钰岑
浏览量：2292
字号： [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ]
近日，安徽省能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）风控总监程敏一行赴中国人民银行合肥中心支行反洗钱处拜访。
人民银行合肥中支反洗钱处处长闵洁简要介绍了反洗钱工作的国际形势以及我国反洗钱工作的发展现状与趋势，并强调财务公司客户均为集团成员单位，仍然需要严格审查股东入股资金，特别是自然人股东，要进一步完善客户身份识别，加强监测分析，落实可疑交易报告制度，同时对于财务公司近年来反洗钱工作整体情况给予肯定。
程敏向闵洁处长介绍财务公司经营概况，新版核心业务系统中反洗钱业务模块建设情况，以及公司根据人民银行反洗钱评级意见进行的整改情况。并表示，下一步财务公司将继续把反洗钱工作作为一项重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性，严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
财务公司结算业务部反洗钱专员，风控部相关人员参加此次交流座谈。
版权所有 2011 中国财务公司协会 京ICP备05040813号 京公网安备110
{{currentVideo.desc}}
如需找回密码请联系协会！
提示：{{errormsg}}
地址：北京市西城区月坛南街1号院5楼6层
邮编：100033
总机：010-88665777
传真：010-88665755
请输入8-16个字符的密码,必须包含数字，大小写字母，其他字符（如@、！、$）字符组成,达到安全级
密码已经达到安全级，可修改密码
{{errormsg}}
举报电话： 010-68394085
