反洗钱专题培训之聚焦监管处罚
时间：2023-12-11
来源：悦达财务公司
作者：悦达财务公司
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为进一步提高员工反洗钱履职能力，掌握反洗钱新形势、新要求，持续强化“风险为本”的反洗钱工作理念，促
进业务经营合规稳健发展，11月22日，悦达财务公司组织全体员工开展了反洗钱业务培训。
本次培训主要围绕三季度反洗钱监管处罚、反洗钱工作要求等方面内容，从机构类型、处罚原因、大额罚单、处
罚对象四个维度对三季度反洗钱监管处罚情况进行分析讲解，对反洗钱监管新趋势新变化进行了深入解读，从组织机
构及职责分工、内部制度建设、机制运行、系统建设及数据质量等方面提出了明确的要求。
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本次培训有效促进了员工认知反洗钱工作的重要性、紧迫性，准确把握了反洗钱工作履职方向，明确了反洗钱工
作的重点和要求，为公司进一步做好反洗钱工作奠定了坚实的基础。下一步，悦达财务公司将加大培训和检查力度，
不断提高反洗钱工作质效，有效防范洗钱风险。
进业务经营合规稳健发展，11月22日，悦达财务公司组织全体员工开展了反洗钱业务培训。
本次培训主要围绕三季度反洗钱监管处罚、反洗钱工作要求等方面内容，从机构类型、处罚原因、大额罚单、处
罚对象四个维度对三季度反洗钱监管处罚情况进行分析讲解，对反洗钱监管新趋势新变化进行了深入解读，从组织机
构及职责分工、内部制度建设、机制运行、系统建设及数据质量等方面提出了明确的要求。
本次培训有效促进了员工认知反洗钱工作的重要性、紧迫性，准确把握了反洗钱工作履职方向，明确了反洗钱工
作的重点和要求，为公司进一步做好反洗钱工作奠定了坚实的基础。下一步，悦达财务公司将加大培训和检查力度，
不断提高反洗钱工作质效，有效防范洗钱风险。
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