新华联集团财务公司组织反洗钱和反恐怖融资培训
时间：2019-06-21
来源：新华联集团财务公司
作者：新华联集团财务公司
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为落实监管要求，防范和化解金融风险，以更适应我国反洗钱工作新形势、新要求，6月14日，新华联集团财务公司在公司会议室举办了反洗钱和反恐怖融资培训。培训由公司风险管理部高鹏主讲，公司全体员工参训。
结合公司实际情况，讲师从客户身份识别、客户风险等级划分、资料保管、可疑交易认定标准、恐怖融资认定标准、可疑交易筛查与报送等多个维度，解读了反洗钱和反恐怖融资工作的基本要求，并播放动画宣传片深化员工的认识。
今年以来，公司高度重视反洗钱和反恐怖融资工作，先后通过组织员工参加中国人民银行营业管理部关于举办北京市金融机构反洗钱知识竞赛、设计制作以“打击洗钱犯罪 维护金融稳定”为主题的易拉宝展架和宣传手册、组织反洗钱宣传月系列活动等方式，就洗钱内涵、主要方式、预防洗钱基本小常识等展开全面宣传。
后续，公司还将定期开展反洗钱制度、不同岗位洗钱风险防范措施的梳理和培训，定期自查，及时查漏补缺，将反洗钱宣传活动常态化。
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