筑牢金融安全防线 悦达财务开展反洗钱专题培训
时间：2022-09-01
来源：悦达财务公司
作者：悦达财务公司
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为进一步增强全体员工反洗钱意识，不断提高反洗钱业务水平，全面推动反洗钱工作深入开展，近日悦达财务公司组织开展反洗钱业务知识培训，公司全体员工共30余人参与了本次培训。
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培训会上，反洗钱工作人员围绕反洗钱基本概念、监管处罚情况、反洗钱监管典型案例等内容开展培训，并结合日常反洗钱工作要求，对客户身份识别、大额和可疑交易报告具体方法和技巧进行了详细讲解。反洗钱专员要求全员高度重视反洗钱工作，强化反洗钱责任意识，深入开展尽职调查，全面加强反洗钱知识学习，不断提升业务能力和反洗钱工作质量。同时，本次培训还组织参训人员对《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》进行了学习，要求全员认真领会文件精神，贯彻落实监管部门、上级管理部门要求。培训结束后，当场进行了反洗钱学习测试，让参训人员对本次培训内容有了更深刻的理解。 通过培训，全体员工对当前反洗钱工作面临的严峻形势有了更深刻的认识，增强了反洗钱工作责任感，提高了反洗钱业务技能，为进一步夯实反洗钱工作基础、促进业务高质量发展起到了积极推动作用。
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