通用技术财务公司举办第16期“通财学堂”
时间：2022-09-30
来源：通用技术财务公司
作者：风险控制与法律合规部 人力资源部
浏览量：519
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为进一步增强员工洗钱风险防范意识，提升全体员工履行金融机构反洗钱义务，结合公司“八五”普法工
作及全年培训计划实施，9月22日，通用技术财务公司组织金融服务部、金融市场部、国际业务部、资金结算
部、风险控制与法律合规部等部门员工在本单位第一会议室举办了第16期通财学堂，开展了《金融机构反洗钱、
反恐怖融资政策解读》专题培训。
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按照培训内容安排，此次培训邀请大成律师事务所高级合伙人吴立北律师担任讲师，重点聚焦反洗钱热点
事件、监管新趋势、反洗钱和反恐怖融资办法、金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办
法等内容进行讲解。讲解过程中，吴老师理论案例结合，详细解读金融机构反洗钱和反恐怖融资办法，介绍近
年行业违反反洗钱规定处罚典型案例等情况并重点就金融财务公司如何结合实际做好反洗钱工作提出了工作建
议。
此次培训主题聚焦，内容丰富，通过开展此次培训进一步提高了全员对反洗钱工作和防范金融风险的认识，
加强了员工对于洗钱、金融业务风险的甄别能力，为公司内控合规工作有序开展进一步夯实了基础。
作及全年培训计划实施，9月22日，通用技术财务公司组织金融服务部、金融市场部、国际业务部、资金结算
部、风险控制与法律合规部等部门员工在本单位第一会议室举办了第16期通财学堂，开展了《金融机构反洗钱、
反恐怖融资政策解读》专题培训。
按照培训内容安排，此次培训邀请大成律师事务所高级合伙人吴立北律师担任讲师，重点聚焦反洗钱热点
事件、监管新趋势、反洗钱和反恐怖融资办法、金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办
法等内容进行讲解。讲解过程中，吴老师理论案例结合，详细解读金融机构反洗钱和反恐怖融资办法，介绍近
年行业违反反洗钱规定处罚典型案例等情况并重点就金融财务公司如何结合实际做好反洗钱工作提出了工作建
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此次培训主题聚焦，内容丰富，通过开展此次培训进一步提高了全员对反洗钱工作和防范金融风险的认识，
加强了员工对于洗钱、金融业务风险的甄别能力，为公司内控合规工作有序开展进一步夯实了基础。
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