东明石化财务公司召开防范洗钱风险专题会议
时间：2024-04-15
来源：东明石化财务公司
作者：东明石化财务公司
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为充分发挥金融机构反洗钱宣传作用，营造浓厚的反洗钱工作氛围，增强集团成员单位防范洗钱风险意识，东明石
化财务公司3月份召开防范洗钱风险专题会议。
财务公司介绍了当前反洗钱工作的严峻形势和洗钱犯罪新变化、新手段，总结分析了集团防范洗钱风险工作情况。
集团营销中心等相关部门和单位介绍防范洗钱风险工作措施，包括客户准入标准和可疑交易特征等信息，分享特色案例
及做法。与会人员共同分析目前存在的问题，研究研讨统一客户准入标准和客户身份联网核查的可行性和必要性。
通过本次会议，使集团成员单位对防范洗钱风险有了更深刻的认识，下一步东明石化财务公司将持续履行反洗钱义
务机构职责，全面提升集团防范洗钱风险能力，履行社会责任，践行金融担当。
化财务公司3月份召开防范洗钱风险专题会议。
财务公司介绍了当前反洗钱工作的严峻形势和洗钱犯罪新变化、新手段，总结分析了集团防范洗钱风险工作情况。
集团营销中心等相关部门和单位介绍防范洗钱风险工作措施，包括客户准入标准和可疑交易特征等信息，分享特色案例
及做法。与会人员共同分析目前存在的问题，研究研讨统一客户准入标准和客户身份联网核查的可行性和必要性。
通过本次会议，使集团成员单位对防范洗钱风险有了更深刻的认识，下一步东明石化财务公司将持续履行反洗钱义
务机构职责，全面提升集团防范洗钱风险能力，履行社会责任，践行金融担当。
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