探讨洗钱防控之策 凝聚联通协同之力 ——联通财务公司赴联通支付公司开展反洗钱学习交流
时间：2026-03-20
来源：联通财务公司
作者：联通财务公司
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为深入贯彻落实人民银行反洗钱监管的政策要求，进一步规范反洗钱工作流程、提升风险防控能力，近日，联通财务公司法律合规风控部及反洗钱相关工作人员一行，赴联通支付公司开展反洗钱工作专项交流学习。
交流期间，双方围绕反洗钱工作核心要点展开全方位、深层次研讨，重点聚焦反洗钱监管安排、合规应对思路及长效机制建设、反洗钱自评估方案优化、风险场景识别、客户尽职调查全流程管控、反洗钱系统建设与技术支撑等领域。联通支付公司详细介绍了其在反洗钱工作中的实践成果，重点分享了反洗钱工作的开展机制、应对监管检查的经验做法、自评估工作的流程规范、客户身份识别与持续尽职调查的实操技巧，以及反洗钱系统的功能架构、数据处理能力和优化方式等。
同时，双方就工作中遇到的重点难点问题进行了深入探讨，针对监管新规落地执行、可疑交易监测与上报、客户风险等级划分、跨部门协同防控等方面充分交换意见，碰撞出诸多实用的工作思路，达成多项工作共识。
此次学习交流为双方搭建了高效畅通的学习沟通平台，实现了反洗钱工作经验的互学互鉴。通过学习联通支付公司在反洗钱精细化管理、系统建设等方面的先进经验，财务公司进一步拓宽了工作视野，为提升合规管理与风险防控水平开拓思路；双方也通过深入交流，凝聚了协同发力的共识，进一步夯实了集团内部反洗钱工作的基础。未来，双方将持续深化沟通合作，相互借鉴、共同提升，切实筑牢反洗钱安全防线，助力集团金融业务合规、稳健发展。
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