双汇财务公司四项措施抓好反洗钱工作
时间：2019-08-20
来源：双汇财务公司
作者：双汇财务公司
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河南双汇集团财务有限公司认真落实人民银行、银保监会反洗钱监管工作指引要求，抓好四项工作促进反洗钱工作。
一、加强领导组织。建立了由公司董事长为组长、总经理为副组长、分管副总经理和部门经理为成员的反洗钱工作领导小组，风险管理部为具体办事机构，设立了反洗钱专岗，在相关业务部门设立反洗钱岗位，搭建全方位的反洗钱工作架构。
二、加强全员性的反洗钱培训。对新任高管人员进行反洗钱培训和考试，审核合格后才向监管部门上报高管资格材料；对新进员工进行反洗钱政策法规培训和考试，签订反洗钱责任书；坚持定期组织反洗钱政策法规集中学习，提高反洗钱政策业务素质。
三、加强反洗钱知识宣传。组织员工到成员单位、社会小区、指定宣传地区进行洗钱表现、危害、发现、防范等基础知识宣传，巩固反洗钱知识应用，提高群众反洗钱能力。
四、加强洗钱风险防范。依托财务公司科技信息系统，强化与各业务直联银行业机构联系，不断更新升级反洗钱监测模块功能，及时发现并向洗钱监测中心上报可疑业务情况，严密的监控措施，较好地履行了反洗钱工作职责，阻断洗钱风险的发生。
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