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双汇财务公司反洗钱人才建设再上新台阶

时间:2023-09-15 来源:双汇财务公司 作者:李博文 浏览量:189
摘要:

为进一步提升双汇财务公司反洗钱工作整体水平,提高反洗钱工作的合规性和有效性,2023年8-9月,双
汇财务公司组织9名人员参加中国金融培训中心组织的反洗钱培训。
       双汇财务公司高度重视反洗钱工作,根据业务发展需要组织员工参加反洗钱培训和测试,参培人员涉及部
门包括风险管理部、资金结算部、信贷管理部、综合信息部、投资发展部、计划财务部等部门,目前公司52%
的员工通过了中国金融培训中心反洗钱考试,有效巩固和提高了反洗钱工作基础。
       中国金融培训中心反洗钱培训涉及反洗钱基础知识、反洗钱内部控制、洗钱风险评估、客户身份识别、客
户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告和综合案例等共10方面内容,参训人员认真学习、
精心准备,取得了最高分96分、最低分90分、平均分93.33分的优异成绩,全部通过了中国金融培训中心组织
的《2023年第七期金融业反洗钱培训》阶段性测试及终结性考试,顺利取得培训证书。
       本次培训进一步夯实了双汇财务公司“风险为本”的反洗钱工作理念,用“以考促学,以学促用”的方式提
高员工反洗钱理论知识水平和实践操作能力,为双汇财务公司扎实开展反洗钱各项工作打下了坚实基础。

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