聚焦合规要点筑牢风控防线｜福建省港口集团财务有限公司开展反洗钱“一把手”授课

11月17日下午，公司党委书记、董事长熊玉斌讲授反洗钱知识专题课，围绕三大内容展开讲解。一是剖析财务公司反洗钱和反恐怖融资工作特点及开展情况。介绍了公司反洗钱和反恐怖融资制度体系、2025年1—10月三项义务履职情况及宣传培训情况。二是解读监管部门及反洗钱相关规定。系统梳理了中国人民银行、国家金融监督管理总局等监管部门的最新监管要求，重点讲解《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等核心法规要点，强调需严格对标监管标准，确保业务操作全流程合规，主动适应监管新形势。三是明确反洗钱三项核心义务及警示处罚案例。详细阐释客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存这三项核心义务的具体要求，并结合行业内典型处罚案例——某财务公司因未严格履行客户身份识别义务被处以罚款、某机构因迟报可疑交易报告影响案件侦办被追责，警示全员深刻认识违规后果，切实将反洗钱义务落到实处。授课后，公司传达福建省义务机构风险自评估工作动员部署会精神，部署公司自评估工作。

此次授课内容精炼、针对性强，强化全员反洗钱与反恐怖融资合规意识，提升风险防控能力。公司将把所学内容融入实际工作，继续严格落实反洗钱各项要求，做好反洗钱自评估工作。

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